La polizia britannica ha confiscato circa 180 milioni di sterline (334 milioni di dollari australiani) di criptovaluta come parte di un'indagine in corso per riciclaggio di denaro. In una dichiarazione rilasciata martedì, la polizia metropolitana di Londra ha confermato che il busto è uno dei più grandi sequestri di criptovalute al mondo, eclissando un record che la forza ha stabilito solo il mese scorso.
Secondo Forbes, il sequestro segue un prelievo di 115 milioni di sterline (213 milioni di dollari australiani) effettuato dalla forza solo tre settimane fa e arriva dopo che una donna di 39 anni è stata arrestata per "sospetto di reati di riciclaggio di denaro" alla fine di giugno. Mentre inizialmente era stata rilasciata su cauzione, una successiva intervista ha visto svelare la truffa globale.
“Meno di un mese fa abbiamo sequestrato con successo 114 milioni di sterline in criptovaluta. La nostra indagine da allora è stata complessa e ad ampio raggio", ha detto il detective Constable Joe Ryan. “Abbiamo lavorato duramente per rintracciare questo denaro e identificare la criminalità a cui potrebbe essere collegato. Il sequestro di oggi è un altro punto di riferimento significativo in questa indagine che continuerà nei mesi a venire mentre ci occuperemo di coloro che sono al centro di questa sospetta operazione di riciclaggio di denaro".
Per il mondo delle criptovalute, le truffe e il riciclaggio di denaro sembrano essere una preoccupazione crescente. Proprio il mese scorso, è stato riferito che due fratelli in Sudafrica sono decollati con la più grande rapina di criptovalute della storia, ora gli investigatori globali stanno reprimendo. Ma come tutte le transazioni digitali, è una cosa difficile da salvaguardare.
Poiché le criptovalute sono scambiate digitalmente e sono progettate per essere anonime, le barriere all'ingresso sono piuttosto basse. Ciò, a sua volta, consente un margine maggiore per potenziali pratiche di furto e riciclaggio di denaro. Sebbene la maggior parte delle transazioni crittografiche siano legittime, l'aumento della criminalità finanziaria dei colletti bianchi ha visto i paesi di tutto il mondo rafforzare la loro sicurezza e il controllo delle risorse digitali.
Con le discussioni in corso sulla regolamentazione globale che non riesce a raggiungere alcun tipo di soluzione, le valute digitali continuano a crescere in popolarità, anche se non sono pensate per essere serie. Il successo di monete meme come Dogecoin e Shiba Inu ha rivelato la volatilità del mercato, lasciando molti dubitare della validità a lungo termine della criptovaluta.
Tuttavia, come suggerisce il recente fallimento, le risorse digitali vengono utilizzate per una serie di schemi di riciclaggio di denaro. Ulteriore, Forbes segnala che la valuta digitale è il metodo di pagamento preferito da alcuni hacker ransomware.
“I proventi del crimine vengono riciclati in molti modi diversi. Mentre il denaro rimane ancora il re nel mondo criminale, con lo sviluppo delle piattaforme digitali stiamo assistendo sempre più a criminali organizzati che utilizzano la criptovaluta per riciclare il loro denaro sporco", ha affermato il vice commissario assistente Graham McNulty. "Mentre alcuni anni fa questo era un territorio abbastanza inesplorato, ora abbiamo ufficiali altamente qualificati e unità specializzate che lavorano duramente in questo spazio per rimanere un passo avanti rispetto a coloro che lo utilizzano per guadagni illeciti".
